中新網(wǎng)溫州9月14日電(潘沁文 鄭斌方 池斌斌)14日記者從浙江省溫州市公安局龍灣區(qū)分局獲悉，龍灣警方日前成功打掉一個(gè)涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件的犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嗔艘粭l跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上游產(chǎn)業(yè)鏈，共抓獲犯罪嫌疑人25名。

　　

　　2020年4月初，龍灣警方獲得線索：居住在龍灣狀元轄區(qū)的陳某(男，27歲，安徽人)在市場監(jiān)管部門注冊(cè)了多家公司，并拿到正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、公司公章、法人章、財(cái)務(wù)章，以及用于結(jié)算的單位銀行賬戶和用于網(wǎng)上大額資金交易的U盾，但自注冊(cè)完成以來從未開展過任何實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，而結(jié)算賬戶上卻頻繁出現(xiàn)大額資金交易記錄。

 

　　

　　龍灣警方抓獲犯罪嫌疑人。　龍灣警方供圖

　　

　　這些反常情況引起了警方的高度關(guān)注。龍灣區(qū)公安分局狀元派出所辦案民警張建斌說：“陳某注冊(cè)的公司很有可能是一個(gè)空殼公司，專門用來洗錢或者進(jìn)行其它違法犯罪活動(dòng)。”

　　

　　隨后，龍灣警方在狀元街道一出租房內(nèi)將嫌疑人陳某抓獲。根據(jù)陳某供述，他自己沒有工作，經(jīng)朋友桂某介紹注冊(cè)了4個(gè)公司，然后再將幾乎零成本申請(qǐng)到的整套公司資料以每套2000元的價(jià)格賣給別人，自己共獲利8000元。

　　

　　民警順藤摸瓜，迅速又將犯罪嫌疑人桂某，以及桂某的上家李某抓獲，現(xiàn)場搜查到大量的營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證等證件。

　　

　　警方查獲營業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶100余套?！↓垶尘焦﹫D 攝

　　

　　經(jīng)偵查，這是以李某為首、桂某等人為輔的非法買賣國家機(jī)關(guān)證件犯罪團(tuán)伙。這個(gè)團(tuán)伙引誘指導(dǎo)社會(huì)閑散人員去注冊(cè)公司或商店，然后以高價(jià)收購這些“空殼”公司材料，再逐層高價(jià)轉(zhuǎn)手賣給境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢組織從中獲利。

　　

　　狀元派出所經(jīng)辦民警葉忠進(jìn)介紹，這個(gè)團(tuán)伙已經(jīng)形成了集注冊(cè)、制作、出售為一體的灰黑產(chǎn)業(yè)鏈條，為了不引起監(jiān)管部門的注意，犯罪團(tuán)伙還限定每人注冊(cè)不超過4個(gè)公司。

　　

　　從今年5月到9月初，民警根據(jù)掌握的線索，先后趕赴溫州鹿城、甌海、泰順等地開展偵查抓捕，先后抓獲羅某某、李某勝等23名犯罪嫌疑人；同時(shí)還在遼寧沈陽抓獲專門收購營業(yè)執(zhí)照高價(jià)賣給境外洗錢及詐騙組織的犯罪嫌疑人柯某輝。

　　

　　警方查獲營業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶100余套?！↓垶尘焦﹫D 攝

　　

　　至此，歷經(jīng)近4個(gè)多月的連續(xù)征戰(zhàn)，龍灣警方跨越國內(nèi)多個(gè)省市，摧毀了這個(gè)買賣國家證件犯罪團(tuán)伙，斬?cái)嗔诉@條跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上游產(chǎn)業(yè)鏈，累計(jì)抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲營業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶100余套，涉及金額150余萬，實(shí)現(xiàn)了從辦理注冊(cè)、制作、出售等環(huán)節(jié)的黑灰產(chǎn)業(yè)全鏈條打擊。

　　

　　目前，案件還在進(jìn)一步深挖中。(完)