洗錢犯罪與上游受賄犯罪如影隨形，相關(guān)人員幫助轉(zhuǎn)移受賄贓款，讓“不干凈”的錢款變干凈。因一筆50萬元的受賄款，牽出兩起洗錢案——

　　妻子、密友為他“漂白”受賄款

　　郭樹合 王芳

　　“洗錢案件線索大多較為隱蔽，只有從上游犯罪中順藤摸瓜，才能甄別出其中的蛛絲馬跡。在去年我們辦理的洗錢案件中，犯罪線索全部來源于審查起訴的貪污賄賂犯罪案件，甚至出現(xiàn)了一起貪腐案牽出多條洗錢犯罪線索的情況?！?月16日，山東省淄博市臨淄區(qū)檢察院反洗錢辦案團(tuán)隊(duì)的檢察官，向記者講述了由一起受賄案牽連出兩起洗錢案的辦案始末。

　　一案雙查

　　“一條藤上結(jié)了兩個(gè)瓜”

　　2021年6月，臨淄區(qū)檢察院受理了該區(qū)監(jiān)察委移送審查起訴的犯罪嫌疑人鄭洪祥涉嫌受賄案。鄭洪祥利用其先后擔(dān)任某醫(yī)院設(shè)備科、基建科、醫(yī)學(xué)裝備部等部門負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，在多種醫(yī)療器械采購、新建病房樓施工等方面為他人謀取利益，收受相關(guān)業(yè)務(wù)單位人員好處費(fèi)共計(jì)335萬元。

　　“鄭洪祥受賄時(shí)間長達(dá)十年，受賄多達(dá)數(shù)十次。在這些受賄款中，會(huì)不會(huì)暗藏洗錢犯罪線索？贓款有沒有被‘漂白’？”在聽取案件匯報(bào)后，辦案檢察官察覺到該案極有可能存在洗錢犯罪，建議反洗錢辦案團(tuán)隊(duì)立即啟動(dòng)“一案雙查”、同步審查機(jī)制。

　　“只要涉及上游犯罪，就要多留個(gè)心眼兒，對(duì)案件是否涉嫌洗錢罪的可能性進(jìn)行分析研判，讓隱蔽的罪行無所遁形！”反洗錢辦案團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人左芳深有感觸地說，“一案雙查”、同步審查早已成為該院反洗錢檢察執(zhí)法監(jiān)督辦案的必經(jīng)程序和重要機(jī)制支撐。通過與區(qū)監(jiān)察委溝通對(duì)接，左芳帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員迅速啟動(dòng)自行補(bǔ)充偵查程序，除仔細(xì)審查鄭洪祥的受賄犯罪事實(shí)外，對(duì)可能涉及洗錢犯罪事實(shí)的漏犯、漏罪、漏財(cái)情況進(jìn)行同步審查，全面仔細(xì)復(fù)核證人證言，以“求極致”精神審查受賄款的去向及轉(zhuǎn)移過程。

　　左芳認(rèn)為，洗錢犯罪的核心是對(duì)資金性質(zhì)進(jìn)行清洗，資金流轉(zhuǎn)是洗錢犯罪的最終表現(xiàn)形式。如何抽絲剝繭，從錯(cuò)綜復(fù)雜的受賄款來源和后續(xù)流轉(zhuǎn)中找到可能存在的洗錢犯罪線索，成為辦案團(tuán)隊(duì)的攻堅(jiān)重點(diǎn)。

　　作為團(tuán)隊(duì)的主心骨、曾榮立最高檢個(gè)人一等功的徐會(huì)生有著十余年的職務(wù)犯罪辦案經(jīng)驗(yàn)，他主動(dòng)請(qǐng)纓，與助理一起對(duì)鄭洪祥的十余筆受賄款及其近親屬和密切關(guān)系人的銀行賬戶、資金往來逐一梳理復(fù)盤。經(jīng)過兩天夜以繼日的推敲研判，一張走向清晰、完整閉合的贓款流向圖呈現(xiàn)在了大家面前。

　　在流向圖中，一筆50萬元的受賄款在不同賬戶間的流轉(zhuǎn)，引起了大家的注意。原來，2019年4月初，曾在多次醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)中受到過鄭洪祥特別“關(guān)照”的某醫(yī)療公司經(jīng)理王平，提出要表達(dá)謝意的想法，鄭洪祥便向王平提供了一張賬戶名為劉如偉(另案處理)的銀行卡信息。心領(lǐng)神會(huì)的王平通過其岳父的銀行卡，將50萬元轉(zhuǎn)賬到了劉如偉的銀行卡上。收到轉(zhuǎn)賬后，劉如偉將50萬元轉(zhuǎn)給了鄭洪祥的妻子宋好。該筆款項(xiàng)經(jīng)過一番偽裝和轉(zhuǎn)移，從受賄款“搖身一變”成為了與業(yè)務(wù)關(guān)系人王平無關(guān)的借款。

　　“貪污賄賂犯罪一般存在較為長期的持續(xù)狀態(tài)，貪腐人員的近親屬和特定關(guān)系人極有可能會(huì)幫助其隱匿犯罪所得，這類群體往往也是洗錢犯罪的高發(fā)人群。在對(duì)鄭洪祥受賄案洗錢犯罪線索的查證過程中，劉如偉作為特定關(guān)系人，宋好作為近親屬，在提前介入階段就引起了我們的重點(diǎn)關(guān)注?！毙鞎?huì)生告訴記者。

　　通過不斷查證，團(tuán)隊(duì)成員重點(diǎn)梳理了劉如偉和宋好的銀行賬戶交易明細(xì)，兩人涉嫌洗錢犯罪的線索初露端倪。

　　不是巧合

　　夯實(shí)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)證據(jù)

　　隨著同步審查進(jìn)一步深入，犯罪嫌疑人劉如偉涉嫌洗錢犯罪的線索呈現(xiàn)出來。在他提供給監(jiān)察委的證言中，證實(shí)了他因從事醫(yī)療設(shè)備銷售工作，結(jié)識(shí)了手握醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購權(quán)和工程建設(shè)招標(biāo)權(quán)的鄭洪祥，兩人關(guān)系日益密切。在接受50萬元轉(zhuǎn)賬款的前一天，劉如偉還陪同鄭洪祥前往濟(jì)寧，一起接受了王平的宴請(qǐng)。

　　劉如偉說：“(鄭洪祥)讓我接收的資金應(yīng)該是不正當(dāng)?shù)馁Y金，如果是正常資金，他完全可以用自己或者親屬的賬戶接收。當(dāng)時(shí)我有求于他，所以才把賬戶提供給了他。”

　　“同為醫(yī)療銷售行業(yè)人員，劉如偉對(duì)行業(yè)‘潛規(guī)則’其實(shí)是心知肚明、心照不宣的。在明知50萬元轉(zhuǎn)賬款是王平送給鄭洪祥的‘感謝費(fèi)’的情況下，仍然提供自己的賬戶接收受賄贓款，之后又親手操作轉(zhuǎn)賬到鄭洪祥妻子的賬戶，就是為了幫助鄭洪祥切割與受賄犯罪的直接聯(lián)系，以達(dá)到掩飾受賄贓款來源和性質(zhì)的目的。雖然這50萬元一經(jīng)轉(zhuǎn)入后當(dāng)天便快速轉(zhuǎn)出，僅存留在其賬戶中短短幾個(gè)小時(shí)，但依然符合掩飾、隱瞞貪污受賄款性質(zhì)的行為認(rèn)定。鑒于洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪屬于特殊罪名與一般罪名的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)以特殊罪名洗錢罪追究刑事責(zé)任。”徐會(huì)生分析道。

　　而如果說對(duì)劉如偉洗錢犯罪事實(shí)的認(rèn)定是這起受賄案牽出的一條“明線”的話，那對(duì)宋好涉嫌洗錢犯罪事實(shí)的認(rèn)定則成為一條隱含其中的“暗線”。

　　根據(jù)證人證言和交易明細(xì)，辦案團(tuán)隊(duì)最初查證了劉如偉將50萬元轉(zhuǎn)賬給了宋好。當(dāng)時(shí)，宋好看中了一處樓盤，正在籌措購房款，并準(zhǔn)備將這50萬元用于購房投資。但在正式支付購房款時(shí)，宋好發(fā)現(xiàn)房款已經(jīng)湊齊，于是便將劉如偉轉(zhuǎn)來的50萬元存入了一個(gè)定期存單。

　　“證據(jù)鏈條進(jìn)展到這里，不管宋好將這50萬元用于購房還是存入定期，都不足以證明她知悉鄭洪祥受賄的犯罪事實(shí)。由于當(dāng)時(shí)夫妻二人正在各自準(zhǔn)備購房款，而劉如偉又是以借款名義轉(zhuǎn)入的，尚不能證實(shí)宋好有‘明知是他人受賄犯罪所得’的主觀認(rèn)識(shí)，是不能認(rèn)定為洗錢罪的?！弊蠓颊f道。

　　洗錢犯罪的核心在于對(duì)犯罪所得及其收益的資金性質(zhì)和來源進(jìn)行掩飾、隱瞞，資金流轉(zhuǎn)是洗錢犯罪的最終表現(xiàn)形式。圍繞宋好銀行賬戶的資金變動(dòng)情況，辦案團(tuán)隊(duì)展開了新一輪的嚴(yán)審細(xì)查，繼續(xù)對(duì)宋好資金往來情況進(jìn)行追蹤梳理。

　　“大家的智慧和力量是強(qiáng)大的，只要擰成一股繩，就能闖過重重難關(guān)?！弊蠓枷蛴浾呋貞浟艘粋€(gè)難忘的周六，當(dāng)時(shí)對(duì)宋好銀行賬戶資金走向的查證陷入困境，6名檢察人員聚在辦公室，經(jīng)過近10個(gè)小時(shí)的搜尋求證，一個(gè)隱匿在繁雜款項(xiàng)中的轉(zhuǎn)賬日期引起了大家的注意。

　　2021年3月18日，宋好那筆50萬元的銀行存單突然發(fā)生了頻繁變動(dòng)。根據(jù)銀行交易明細(xì)，宋好當(dāng)天的銀行賬戶既有向其姐姐宋琳的轉(zhuǎn)賬匯款，又有購買外匯和向境外匯款的記錄。

　　“2021年3月17日，鄭洪祥因涉嫌嚴(yán)重違法違紀(jì)被監(jiān)察委采取留置措施；3月18日，宋好便將兩年之前的50萬元悉數(shù)取出轉(zhuǎn)賬。這絕對(duì)不是巧合！”辦案團(tuán)隊(duì)夯實(shí)了宋好涉嫌洗錢犯罪的關(guān)鍵一環(huán)。

　　據(jù)查證，2021年3月17日，宋好獲悉了鄭洪祥被留置審查，并在監(jiān)察委送達(dá)的通知書上確認(rèn)簽字。她考慮到在國外留學(xué)的女兒，便謀劃將先前的50萬元留作女兒的學(xué)費(fèi)。3月18日，宋好前往銀行購買外匯，但因自己的銀行賬戶有購買限額，她便找來其姐姐的銀行卡，在經(jīng)過幾次款項(xiàng)流轉(zhuǎn)操作后，將50萬元分批購買了外匯，隨后全部匯入了境外女兒留學(xué)所用的賬戶中。

　　經(jīng)綜合分析研判，辦案團(tuán)隊(duì)初步認(rèn)定宋好當(dāng)時(shí)已明知鄭洪祥涉貪污受賄犯罪的事實(shí)，且在明知先前50萬元的定期存款是鄭洪祥受賄犯罪所得的情況下，仍以轉(zhuǎn)往境外的方式掩飾、隱瞞贓款來源和性質(zhì)，其涉嫌洗錢犯罪的脈絡(luò)已非常明了。

　　至此，兩起洗錢犯罪案件線索終于浮出水面。同一筆50萬元受賄款，在不同時(shí)間段，被受賄人密友及受賄人妻子分別進(jìn)行了不同犯罪手段的“清洗”。

　　立案?jìng)刹?/strong>