一套簡單話術(shù)讓12萬余人上當(dāng)受騙【吉林蛟河公安打掉一詐騙團(tuán)伙】

　　□ 本報(bào)記者 　劉中全

　　□ 本報(bào)通訊員 譚富仁

　　近日，吉林省蛟河市公安局連續(xù)奮戰(zhàn)178天，跨越5省7市，打掉一個(gè)專門針對(duì)農(nóng)村個(gè)體工商戶實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人。該團(tuán)伙詐騙范圍遍及全國，12萬余人上當(dāng)，詐騙金額高達(dá)2300余萬元。

　　“這起案件的突出特點(diǎn)是詐騙團(tuán)伙抓住被騙群眾被騙金額少，不當(dāng)回事，而不去報(bào)案的心理特征，導(dǎo)致詐騙行為不易被發(fā)現(xiàn)，從而大肆行騙?！彬院邮懈笔虚L、公安局局長任峰接受《法治日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說。

　　使用同樣套路行騙

　　“您好，您是孫×嗎？我是××公司的業(yè)務(wù)員，您的營業(yè)執(zhí)照馬上到期了，請(qǐng)您速速辦理！”

　　2022年11月14日，蛟河市漂河鎮(zhèn)個(gè)體工商戶孫某接到一個(gè)本地的陌生電話，對(duì)方自稱是某財(cái)務(wù)公司的員工，可以代辦營業(yè)執(zhí)照年檢業(yè)務(wù)，每次辦理手續(xù)費(fèi)僅需198元，并且該公司還能提供法律咨詢、財(cái)稅申報(bào)等相關(guān)業(yè)務(wù)。此人同時(shí)聲稱，如果不在該公司辦理年檢業(yè)務(wù)，錯(cuò)過時(shí)效可能面臨高額罰款。隨后，孫某按照對(duì)方的要求，添加了一個(gè)賬號(hào)名為“鐘鐘”的網(wǎng)友，并轉(zhuǎn)賬198元。但孫某馬上意識(shí)到可能被騙，立即向漂河鎮(zhèn)派出所報(bào)了案。

　　接到報(bào)警后，民警迅速開展工作。

　　警方經(jīng)咨詢市場監(jiān)督管理部門個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照年檢相關(guān)業(yè)務(wù)，確認(rèn)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照年檢并不需要手續(xù)費(fèi)，更不存在罰款一說。而就在民警如火如荼開展調(diào)查工作過程中，又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)兩名個(gè)體運(yùn)輸戶及7名肉牛養(yǎng)殖戶被騙。

　　“被騙了為什么沒報(bào)案呢？”當(dāng)民警問起被騙群眾時(shí)，他們的回答基本都是，“那么點(diǎn)錢，不值得報(bào)警”。

　　經(jīng)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，9名被騙群眾均為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)的個(gè)體工商戶，他們被騙的經(jīng)歷與孫某高度相似——接到的電話號(hào)碼、詐騙話術(shù)如出一轍，添加的網(wǎng)友賬號(hào)和轉(zhuǎn)賬數(shù)額也完全相同，民警迅速將情況上報(bào)至蛟河市公安局。

　　詐騙團(tuán)伙浮出水面

　　“這些系列詐騙案件背后，一定隱藏著一個(gè)有組織、有規(guī)模、有分工的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，而且正在實(shí)施‘撒網(wǎng)式’詐騙違法犯罪活動(dòng)?！彬院邮泄簿指本珠L劉俐鋒說。

　　通過案件分析研判，警方分析認(rèn)為，詐騙嫌疑人專盯農(nóng)村地區(qū)，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪出現(xiàn)的新動(dòng)向、新變化。雖然詐騙伎倆簡單，但蒙蔽性強(qiáng)，不易察覺，被騙人非常容易上當(dāng)受騙，必須迅速立案偵查，集中力量，力爭短時(shí)間內(nèi)一網(wǎng)打盡。

　　群眾利益無小事。為避免更多農(nóng)村群眾蒙受財(cái)產(chǎn)損失，蛟河市公安局在加大社會(huì)面宣傳警示的同時(shí)，立即成立專案組開展偵破工作。

　　通過調(diào)查分析，專案組確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)昵稱為“鐘鐘”的賬號(hào)使用人“鐘某”收到錢款后，通過銀行卡和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬到李某賬戶，李某匯總后再轉(zhuǎn)給高某。經(jīng)過對(duì)轉(zhuǎn)賬記錄、資金流向等相關(guān)信息的多層次追蹤調(diào)查，一個(gè)以高某為首，李某、羅某、袁某等10余人為骨干的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　經(jīng)過深入摸排和研判分析，專案組確認(rèn)該團(tuán)伙組織較為嚴(yán)密，架構(gòu)清晰，總公司設(shè)在湖北省武漢市，并在四川省成都市、海南省?？谑屑瓣兾魇∥靼彩械鹊卦O(shè)立分公司。每個(gè)分公司有負(fù)責(zé)人及骨干成員1人至2人，招聘話務(wù)員若干，由總公司統(tǒng)一進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)，再將通過非法渠道購買的目標(biāo)客戶個(gè)人信息下發(fā)至每個(gè)分公司，利用農(nóng)村地區(qū)個(gè)體工商戶對(duì)營業(yè)執(zhí)照年檢等業(yè)務(wù)相對(duì)不熟悉的缺點(diǎn)，以財(cái)務(wù)公司代辦、提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等手段實(shí)施詐騙。

　　四地同步收網(wǎng)抓捕

　　案情逐漸明晰，收網(wǎng)行動(dòng)在即。

　　為確保收網(wǎng)行動(dòng)高效有力，今年元宵節(jié)剛過，由蛟河市公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長管文博率領(lǐng)的前期偵查小組分赴抵達(dá)各地實(shí)地偵查，全面摸清掌握該團(tuán)伙的作案窩點(diǎn)、藏身地點(diǎn)、行動(dòng)規(guī)律等情況，力求確保抓捕工作精準(zhǔn)高效，不漏一人。

　　在各地警方的配合下，該團(tuán)伙主要嫌疑人的藏身地點(diǎn)和作案窩點(diǎn)被偵查小組逐一鎖定。128名精干警力組成的4個(gè)抓捕組趕往各地開展抓捕行動(dòng)。

　　“由于犯罪嫌疑人的生活習(xí)慣、工作性質(zhì)不同，抓捕組抵達(dá)各地后，各自與先前抵達(dá)的偵查小組會(huì)合，根據(jù)本組負(fù)責(zé)抓捕的犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，反復(fù)斟酌行動(dòng)方案，推演抓捕行動(dòng)。”蛟河市公安局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長荊曉輝說，經(jīng)過連續(xù)幾天的蹲守布控，所有犯罪嫌疑人的動(dòng)向被掌控。

　　3月24日凌晨3時(shí)許，按照指揮部統(tǒng)一指令，荊曉輝指揮抓捕組對(duì)4省7個(gè)窩點(diǎn)的集中收網(wǎng)行動(dòng)同時(shí)展開，民警沖進(jìn)各地寫字樓窩點(diǎn)，將正在實(shí)施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲。

　　此次行動(dòng)，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場扣押涉案資金200余萬元、涉案車輛5輛，收繳電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具1000余件，凍結(jié)資金39萬元。

　　之后，根據(jù)犯罪嫌疑人高某等人的供述，朱某等3名犯罪嫌疑人先后在遼寧省沈陽市等地被抓獲。

　　據(jù)了解，自2022年2月至今年3月，該團(tuán)伙利用同一簡單話術(shù)在全國詐騙12萬余人，詐騙金額共計(jì)2300余萬元。

　　目前，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

　　《法治日?qǐng)?bào)》2023年10月25日06版